根据市委统一部署，2022年11月17日至2023年1月17日，市委第五巡察组对济南文旅发展集团有限公司*委进行了巡察。2023年4月4日，市委巡察组向济南文旅发展集团有限公司*委反馈了巡察意见。按照*务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、反馈意见组织落实情况
集团*委坚决把巡察整改工作作为重大*治任务抓紧抓好，作为全面从严治*工作的重要工作抓手强化推进，作为全面提升集团事业发展的重要实施路径谋划落实。接到反馈意见后，集团*委第一时间召开*委会，学习刘强同志、孙斌同志有关巡察整改工作指示要求，通报巡察反馈情况，研究部署巡察整改工作。集团*委成立由主要负责同志任组长、班子成员任副组长、各部室负责人为成员的巡察整改工作领导小组，领导小组统筹谋划巡察整改工作，研究制定、组织实施巡察反馈意见整改落实的具体措施。制定了整改方案和工作台账，实施巡察整改问题调度推进工作机制。领导小组下设办公室，具体负责统筹协调巡察整改工作，督促推动各部室单位将整改任务落细落地落实，及时掌握报送巡察整改工作任务落实情况及成效。在巡察整改工作中，着重发挥*委作用发挥问题整改工作组、战略发展问题整改工作组、经营管理问题整改工作组、“三公”事项问题整改工作组、监督责任落实问题整改工作组等五个功能工作组的作用，各工作组在领导小组统一领导下，各司其职、相互配合，全力做好巡察整改工作。集团上下统一思想，形成合力，坚持做好领导督促、组织调度、反思总结、销号清零工作。严格按照整改落实方案，整改措施、整改时限，逐条逐项整改销号，切实做到了立行立改、真抓实改、应改尽改。针对共性问题进行举一反三查摆和整改，针对整改问题进行总结评估，运用好评估总结结果。
针对巡察组反馈的四个问题，集团*委进一步细化为77个具体问题，截至2023年7月3日，已整改完成48个，完成率62.3%；基本完成整改4个，占5.19%；长期整改20个，占25.97%；未完成整改的5个。制定或修订规范性文件21项。
二、反馈意见整改进展情况
1.*委领导核心作用发挥不明显，推动集团高质量发展有差距
（1）关于“结合上级决策部署谋划自身发展用力不够”问题
整改情况：一是认真学习贯彻省、市第十二次*代会报告及《市属国有企业创新驱动高质量发展八大专项行动方案》中涉及本行业、本系统的重点任务。按照市国资委反馈意见，完成对标一流提升工程实施方案和工作清单，并报国资委备案。完成天下第一泉景区优化提升方案，加快实施以泉水文化为核心的系列品牌打造工程，构建“游泉城风光、品泉城味道、住泉水民宿、购泉城好礼、享泉城夜色”产业运营体系。完成数智文旅平台开发设计方案，搭建智慧运营平台，加快打造现代化智慧景区，加强数字化、体验感场景应用。深入学习贯彻市属国有企业*建工作座谈会精神，完成共性问题查摆、任务分解，总结评估，围绕提升集团*建工作水平，制定全面从严治*工作要点、集团*建品牌实施意见，牢固树立大抓基层导向，完成集团直属21个基层*组织标准化建设，大力开展*建品牌创建、*建共建工作。二是围绕落实黄河国家战略、国企改革三年行动、“十四五”规划，深入谋划部署集团高质量发展战略计划。针对落实黄河流域生态保护和高质量发展战略部署问题，对第一泉景区进行全面系统调研，加强《济南天下第一泉风景区高质量发展规划》工作落实。结合集团*建品牌创建工作，以会展板块为依托，谋划打造“会、展、节、赛、演”体系，通过文旅论坛、展会搭建、组展招商，推动省会经济圈文旅产业一体化发展，打造黄河流域旅游会展联盟。三是完成集团深化国企改革三年行动工作报告，按照市国资委要求新一轮深化改革行动推进各项目标任务。结合集团国有资产、产业板块整合重组，完成集团“十四五”规划方案编制修订，以更加科学务实的作风，确定发展规划。
（2）关于“发挥*委领导作用不显著”问题
整改情况：一是优化完善了*委会议事规则，充分发挥*委领导核心与现代企业治理双重优势，抓住应建尽建、配齐配强、规范运作、落实职权等四大关键环节，深化董事会建设，完善授权经营制度，构建各司其职、各负其责、协调运转有效制衡的法人治理机制。开展内部控制体系建设，填补风控职能漏洞，增设了法务、审计、应急安全部等职能部室。2023年初集团通过制定企业经营目标责任书，正向激励，促进亏损企业高质量发展。按照《济南市国资委关于加强对参股企业管理的通知》，对长时期不分红，不符合集团主责主业的企业适时退出。集团*委深入调研百合园林集团、会展集团、产业运营公司、文旅积余公司等企业，开展业务指导，明确发展思路。针对导致投资受损的项目，严格执行“三重一大”民主决策流程，做好发展规划、业态布局、招商管理等工作，最大限度提升营业收入。二是针对后期破解问题成效不明显，集团进一步强化对遗留问题的处置；建立以“小部室大企业”“小总部大业务”为管理导向的新治理体系和“重资产管理+轻资产运营+遗留问题处置”相互独立运行的经营模式。集团坚持在发展中深化改革、在发展中破解难题，谋划启动了埠村国际旅游休闲度假区重点片区项目，已启动大明湖市集夜游项目。围绕网红超然楼策划实施了“遇见明湖”项目，打造“十大场景”，为天下第一泉风景区夜游提供新玩法和新场景。8月14日，“遇见明湖”项目正式对外发布。
（3）关于“推进改革步伐不快，企业运营质效不高”问题
整改情况：一是加快推动改革重组，对已调入的山东莱芜城市建设投资控股有限公司，确定教育产业定位，布局中外合作办学、留学机构、教育培训等发展方向，对莱芜旅游发展集团有限公司，定位莱芜区域旅游项目开发。二是优化经营运行状况。每月实行企业经营情况通报，加强调研指导、调度考核，形成一企一管高质量发展思路，制定集团窗口单位服务标准化行动方案，全面推进服务质量提升工作。三是增强主业核心竞争力。为打造出在全国乃至世界知名的“泉城文旅”精品项目，集团利用现有的文旅资源，策划储备了埠村国际综合休闲度假区、奥体中心产业集聚区等项目，加快推动项目落地实施。对于巡察情况反馈点出的“开元广场项目运营不善”相关问题，已签订代管协议，由旅开公司接收开元广场日常运营管理工作。做好开元广场项目的运营规划，最大限度地提升新开元公司营收。
2.全面从严治*宽松软，部分领域廉洁风险较为突出
关于“履行管*治*主体责任不力”问题
整改情况：一是强化责任传导。制定2023年全面从严治*工作要点，定期召开*委会议，2023年以来，集团*委研究部署全面从严治*工作和*风廉*建设工作14次。2023年6月份深入各单位开展落实全面从严治*主体责任和*风廉*情况的监督检查。*委主要负责人与班子成员、班子成员与分管单位负责人，*委主要负责人和直属企业*组织签订*风廉*建设责任书。二是严格落实“一岗双责”。将集团领导班子抓*建工作纳入2023*建工作责任制考核内容。集团领导班子以普通*员身份参加支部组织生活并按期汇总参加情况并上报。集团领导班子成员按照规定要求，开展*课并纳入年度考核。树牢为民服务意识，济南野生动物世界根据游客需求，对2022年特惠年卡未开卡未使用的游客进行延期，对年卡进行检票，识别有效期，对售票全员进行服务礼仪提升培训以及应知应会考核，有效提高服务质量。天下第一泉景区大力提升志愿服务品牌影响力，推进“小葵花”制度体系标准化，落实服务流程、服务标准的监督实施，形成投诉处理的完善流程，加强12345处理标准化、严格化、满意度，做好产品宣传，售票价格公示，航线公示等工作，确保运营产品价格透明化。三是强化监督责任落实。完成2018-2022年度线上线下*治监督活页建设工作。制定下发纪检监察干部队伍教育整顿活动方案和“深学习、实调研、抓落实”活动方案，扎实开展活动。开展全面从严治*和*风廉*建设等各项专项监督检查。集团纪检监察机构补充2名纪检监察干部。完成第一届纪律检查委员会委员选举，其中纪委*1名，委员4名。通过选派人员参加市委巡察、办案安全培训班等，不断提升纪检监察工作能力。完善廉*档案管理使用办法，建立集团中层干部档案，及时更新补充干部基本情况、问题线索处置情况等档案材料。加强纪律法规宣传，深化廉洁文化建设，在集团持续打造“廉润初心 文旅偕行”廉洁文化品牌，在第一泉景区打造“一路清廉”廉洁文化品牌。开展“清风护航 聚焦发展”专项行动，制定下发持续深化“四风”纠治工作的通知，促进干部职工作风转变。四是强化重点领域和关键环节风险把控。严格落实财务管理制度，全面从严编制年度预算执行情况分析报告，确保年度预算执行到位。严格按照《济南文旅发展集团有限公司固定资产管理制度（试行）》要求，盘点办公类固定资产，组建盘点小组，逐一点清实物，完善盘点记录。完成集团招标管理办法的修订完善工作，并适时组织开展集团及权属公司招投标基础知识培训。严格管控部分基层单位“三公经费”，按照用车管理办法，执行公务用车使用管理，规范《用车登记簿》《车辆充值、加油登记簿》等登记台账。
3.执行组织路线不坚定，探索*组织在企业治理中发挥作用不充分
（1）关于“落实*组织议事规则不规范”问题
整改情况：一是严格执行*委议事规则、决策记录，按要求规范非*委成员列席意见发表及记录。下发《关于规范企业*组织议事决策有关事项的通知》，重点提醒下级*委严格议事程序，规范企业*组织会议记录标准及要求，并对济南天下第一泉风景区服务中心、山东泰山足球俱乐部*委等开展抽查工作。二是严格落实前置研究。严格按照集团“三重一大”决策制度实施办法的要求执行，年度财务预算和决算严格进行*委前置研究。2020年，根据《鲁能体育股权划转协议》，俱乐部召开股东大会对《山东鲁能泰山足球俱乐部股份有限公司章程》进行了修订，2022年俱乐部召开股东大会对章程进行了再次修订。集团下发《关于建立完善国有企业*委研究决定、前置研究讨论事项清单的通知》，指导权属企业建立三项清单，目前，相关权属企业已完成建立。
（2）关于“*建工作仍有短板弱项”问题
整改情况：一是完善组织体系建设。成立中共济南文旅产业运营管理有限公司支部委员会。撤销济南城建信息咨询服务有限公司*支部，完成1个*支部整改。按照集团*委关于*支部的调整方案统一进行机关*支部整改。对投资集团*支部进行换届提醒，投资集团已完成*支部委员会换届选举。二是提高基层*建工作质量。制定集团*建品牌创建实施方案并提报*委会研究通过。谋划推动与相关单位*建共建工作，共同打造学习教育阵地、宣传活动阵地、*群服务阵地，结合文化旅游产业特点，深化廉洁文化建设，开拓*建与中心工作深度融合的创新实践之路。严格要求各级*组织严格落实“三会一课”制度，每月在灯塔系统对录入情况进行调度，未完成单位同步通报。三是持续健全完善*建责任长效机制。梳理完善现有制度机制，对不适应新形势新任务要求的及时修订完善。坚持纠建并举，一边抓教育整治，一边抓建章立制，把教育实践活动中好的经验做法及时上升为制度规范，每批教育实践活动形成一批制度成果。持续强化制度执行力，切实履行管*治*的*治责任，把从严治*贯彻到*的建设各个方面。
（3）关于“干部人才队伍建设质效不高”问题
整改情况：一是规范干部队伍管理。印发《关于集团人事管理相关工作的通知》，规范集团及所属各单位人事管理程序；按照《集团工作人员招录管理办法（试行）》的相关规定规范招聘流程；制定《市属国企平台人力资源考察调研报告》，探索研究干部队伍规范建设提升路径；印发《关于集团人事管理相关工作的通知》，完善集团市场化人才引进规范流程，根据工作实际适时开展人才引进工作。二是考核机制与薪酬管理联动效应不强问题进行深入整改。根据集团实际，借助集团董事会薪酬与考核委员会专业力量，优化完善了集团绩效考核相关实施方案和制度办法。
4.整改落实巡察发现问题不深不透，标本兼治推动解决深层次问题的力度不足
（1）关于“整改效果不理想”问题
整改情况：一是对集团整改台账涉及的16个部室和单位进行重新梳理，通过召开专题会等方式，建立完善台账信息，截至2023年6月底，集团整改台账涉及16个部门和单位已完成整改台账问题。二是强化项目投资管理。为规范集团投资决策管理程序、提高投资效率、防范投资风险，根据《济南市市属企业投资监督管理办法》《济南市市属企业投资项目负面清单（2022年版）》等有关制度，重新制定集团《投资管理制度》，明确投资项目审核、论证、决策程序；确立投资计划编制、调整等工作流程。科学编制年度投资计划，强化投资计划执行情况调度。按照国资委要求和集团投资管理制度，科学编制集团年度投资计划，合理确定投资目标，提高投资计划年度完成率。2022年完成年度投资计划的119.94%。
（2）关于“部分问题长期存在”问题
整改情况：一是规范干部兼职管理，已经取消部分人员的兼职，今后加大干部交流轮岗、挂职锻炼频次和范围。二是规范下属单位财务管理。严格要求各单位履行出差申请审批。对于特殊情况，履行严格补批手续。
（3）关于“对划转企业巡察整改工作重视不足”问题
整改情况：撤销莱芜旅发*委，一并撤销莱芜旅发纪委机构，持续整改莱芜龙园宾馆股权问题。对于划转企业在上一轮巡察中发现的相关问题，纳入集团巡察整改工作，进行一体化整改。
三、下一步工作安排
经过三个月集中攻坚、扎实整改，集团巡察整改工作取得了积极成效，但距离市委要求和广大干部职工群众期盼还有一定差距，整改后续工作还需继续努力、不断深化。集团*委将继续把巡察整改工作作为重要*治任务，坚持态度不变、标准不降、力度不减，巩固提升、持之以恒，以巡察整改的扎实成效带动集团整体工作跃上新水平，为国有企业改革发展奠定坚实基础。
（一）强化*治担当久抓整改。要坚持以*的*治建设为统领，全面落实新时代*的建设总要求，切实推动全面从严治*向纵深发展，要把领班子、带队伍体现在日常管理监督中，不断提高*的建设质量。要坚持把巡察整改作为长期重要任务来落实，杜绝“过关”思想，进一步层层压实责任，以“严的标准、实的作风、强的韧劲”巩固扩大巡察整改成果。坚持严明纪律、严格管理，防止问题反弹回潮，及时总结经验教训，推动巡察整改工作不断取得新进展新成效。
（二）长期跟踪落实抓好后续。对取得阶段性整改成果的整改事项和基本整改到位的具体问题，适时组织开展“回头看”，防止问题反弹回潮。对分步推进和长期坚持的整改任务，持续跟踪督办，推进任务落实。在解决表面问题的同时注重深挖根源，在解决具体问题的同时注重举一反三，在解决现实问题的同时注重建立长效机制，实现整改工作常态化、整改成果长效化。
（三）扛牢主体责任形成闭环。持续深入学习宣传贯彻*的二十大精神，巩固扩大主题教育成果，推动*新时代中国特色社会主义思想传递到文化旅游“神经末梢”，构建持续学习、研究部署、贯彻落实、跟踪督办、综合评价、改进提升闭环工作机制。严格落实“两个责任”“一岗双责”，推动全面从严治*主体责任落地生根。严格落实*风廉*建设责任制，坚持一级抓一级，层层抓落实。
（四）坚持围绕中心服务大局。以巡察整改为契机，自觉把集团工作放到全市发展战略中来谋划落实，增强大局观念、担当精神和服务意识，改进工作作风，提高工作标准，在新时代推动文化和旅游高质量发展，助力提升城市软实力，为加快建设“强新优富美高”新时代社会主义现代化强省会做出文旅新贡献。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0531-81699992；邮*信箱济南奥体中心西柳体育场三楼，济南文旅发展集团有限公司收，邮*编码250000；电子邮箱jinanwenlv@126.com。
中共济南文旅发展集团有限公司委员会
2023年10月23日
